公关活动策划：德品医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告
2018-01-22
一、会议召开和出席情况
2.会议召开地点：公司会议室
公告编号：2018-007
3.会议召开方式：现惩网络
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2018年1月22日
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
4.会议召集人：董事会
3.回避表决情况
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
董事会
因公司 2018 年日常资金周转以及经营发展需求，葛秋菊及崔强
1.会议召开时间：2018年1月20日
苏州德品医疗科技股份有限公司
(一)审议通过《关于预计 2018 年年度日常性关联交易》的
有表决权的股份16,910,002股，占公司股份总数的84.55%。
1.议案内容
夫妇为公司银行贷款提供无偿担保(包括但不限于保证、质押等担保方式)，担保金额不超过 2000 万，蒋红军为公司银行贷款提供无偿担保(包括但不限于保证、质押等担保方式)，担保金额不超过 1000万，拟向公司葛秋菊女士借款累计不超过 1000 万，借款利息为 0，蒋红军先生借款累计不超过 600 万，借款利息为 0，苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款累计不超过 2000 万，借款利息为千分之1.2/天。以上关联交易具体借款金额以实际发生为准。
2.议案表决结果：
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
三、备查文件目录
2018年第一次临时股东大会决议公告
5.会议主持人：董事长葛秋菊
苏州德品医疗科技股份有限公司
同意股数4,112,498股，占本次股东大会有表决权股份总数的
本议案股东葛秋菊，蒋红军，苏州聚坤创业投资企业(有限合伙)是关联股东，需回避表决。
证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，(文章由善达年会策划公司整理编辑)，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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(二)会议出席情况
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
(一)会议召开情况
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公告编号：2018-007
2.会议召开地点：公司会议室
公告编号：2018-007
3.会议召开方式：现惩网络
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2018年1月22日
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
4.会议召集人：董事会
3.回避表决情况
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
董事会
因公司 2018 年日常资金周转以及经营发展需求，葛秋菊及崔强
1.会议召开时间：2018年1月20日
苏州德品医疗科技股份有限公司
(一)审议通过《关于预计 2018 年年度日常性关联交易》的
有表决权的股份16,910,002股，占公司股份总数的84.55%。
1.议案内容
公告编号：2018-007
《苏州德品医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
二、议案审议情况
在线咨询：
夫妇为公司银行贷款提供无偿担保(包括但不限于保证、质押等担保方式)，担保金额不超过 2000 万，蒋红军为公司银行贷款提供无偿担保(包括但不限于保证、质押等担保方式)，担保金额不超过 1000万，拟向公司葛秋菊女士借款累计不超过 1000 万，借款利息为 0，蒋红军先生借款累计不超过 600 万，借款利息为 0，苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款累计不超过 2000 万，借款利息为千分之1.2/天。以上关联交易具体借款金额以实际发生为准。
2.议案表决结果：
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
三、备查文件目录
2018年第一次临时股东大会决议公告
5.会议主持人：董事长葛秋菊
苏州德品医疗科技股份有限公司
同意股数4,112,498股，占本次股东大会有表决权股份总数的
本议案股东葛秋菊，蒋红军，苏州聚坤创业投资企业(有限合伙)是关联股东，需回避表决。
证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，(文章由善达年会策划公司整理编辑)，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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(二)会议出席情况
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
(一)会议召开情况
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公告编号：2018-007
