活动策划公司：味群食品:关于召开2017年第五次临时股东大会通知公告

　　保定味群食品科技股份有限公司 公告编号：2017-038



　　本次股东大会的召集人为董事会。
　　三、会议登记方法





　　4、《关于公司向银行申请流动资金借款并将公司房地产抵押给银行作为融资担保的议案》。



　　结束时间：2017年12月27日12时00分
　　(一)登记方式

　　保定味群食品科技股份有限公司



　　证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江证券

　　五、备查文件目录
　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人 保定味群食品科技股份有限公司 公告编号：2017-038
　　单位营业执照(复印件)、法人代表授权委托书、出席人身份证；
　　四、其他
　　联系人：邹俊敏 电话：0312-3107356 传真：0312-3107358

　　(四)会议召开日期和时间

　　董事会
　　2017年12月12日

　　(三)登记地点:



　　(三)会议召开的合法性、合规性
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　河北省保定市天鹅中路178号保定味群食品科技股份有限公司证券部。
　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


　　(二)会议费用：本次会议相关费用由公司负担。
　　(一)股东大会届次
　　(二)召集人


　　二、会议审议事项


　　本次会议采用现场方式召开。
　　2.本公司董事王纪翔先生、周文枝女士、李丰泽先生、李佳颖女士、王翊帆先生；监事沈发枝先生、梁启泰先生、朱思源先生；总经理曹维扬先生、副总经理兼董事会秘书邹俊敏女士、副总经理兼财务负责人何健满先生、副总经理何庆辉先生。

　　(三)临时提案




　　1.股权登记日持有公司股份的股东。


　　开始时间：2017年12月27日9时00分
　　2、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

　　3、《关于修订的议案》；
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　　关于召开2017年第五次临时股东大会通知公告

　　保定味群食品科技股份有限公司 公告编号：2017-038

　　《保定味群食品科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》保定味群食品科技股份有限公司
　　(一)会议联系方式

　　(二)登记时间: 2017年12月27日8时00分至9时00分
　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《保定味群食品科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

　　请于会议召开十日前提交。


　　一、会议召开基本情况
　　地址：河北省保定市天鹅中路178号
　　自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，(文章由善达策划公司整理编辑)，公司不接受电话方式登记。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日，股权登记日
　　(六)出席对象
　　E-mail：jenny@waycheinfood.com

　　(七)会议地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室




　　本次会议为2017年第五次临时股东大会

　　1、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
　　(五)会议召开方式